本公司董事会及满堂董事担保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和完全性接受法令负担。
(二)股东大会召开的场所：浙江省绍兴市斗门镇三江道13-1号喜临门袍江工场B楼四楼国际聚会室
聚会由公司董事会纠合，采用现场投票和搜集投票相勾结的办法召开。聚会由董事长陈阿裕先生主办，聚会的纠合、召开和计划序次适宜《公国法》及《公司章程》的干系法则家具。
1、公司正在职董事9人家具，出席9人，个中现场出席7人，董事朱幼华先生天博电竞天博电竞、独立董事朱峰先生通过线、董事会秘书沈洁密斯现场出席本次聚会；
6、议案名称：《闭于2023年度董事、监事薪酬确认及2024年度薪酬计划的议案》
8、议案名称：《闭于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为归纳授信额度内贷款供给担保的议案》
1、议案8、9项为特殊决议事项，已取得出席聚会股东或股东代表所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过；
3家具、上述议案均未涉及联系股东回避表决的景况；亦未涉及优先股股东参会表决的景况。
公司本次股东大会的纠合与召开序次天博电竞、纠合人与出席聚会职员的资历、聚会表决序次均适宜法令、行政原则和《公司章程》的法则；表决结果合法、有用。
证券日报网所载著作家具家具、数据仅供参考，行使前务请把稳阅读法令声明，危害自大。证券日报社电话喜临门家具股份有限公司 2天博电竞023年年度股东大会决议通告
